Responsabilidades del Día a Día

El puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero requiere investigación profunda de clientes y transacciones sospechosas mediante sistemas internos y externos.

También implica documentar hallazgos de investigaciones, preparar reportes y elaborar narrativas con conclusiones claras sobre los casos AML.

El trabajo incluye análisis cruzado entre diferentes líneas de negocio, asesorando a la gerencia sobre los siguientes pasos y mitigación de riesgos.

Se espera que realices seguimientos de políticas y regulaciones estrictas, manejando información confidencial con atención al detalle y ética.

La gestión de bases de datos, el uso de Excel intermedio y la revisión de sistemas internos como ADMWIN y Teradata serán parte fundamental de tus actividades.

Ventajas de la Vacante

Un pros importante es el salario competitivo y la oportunidad de integrarte a instituciones financieras internacionales con crecimiento profesional asegurado.

Además, las empresas suelen ofrecer beneficios sólidos, capacitación continua y ambientes laborales inclusivos para el desarrollo de cada empleado.

Aspectos a Considerar

Un aspecto negativo potencial es la necesidad de residencia en la ciudad donde está la vacante, lo que puede limitar la postulación si no vives allí.

El manejo bajo presión es constante, pues los plazos de investigación y la responsabilidad en la revisión de operaciones generan altos niveles de exigencia.

Veredicto Final

El rol de Analista de Prevención de Lavado de Dinero es ideal para personas analíticas con vocación de cumplimiento normativo y deseos de estabilidad.

El aprendizaje en el área de riesgos te abrirá puertas en el futuro, siendo una referencia en tu carrera profesional dentro de la banca o finanzas.